新华医疗：2015年年度股东大会资料

  9、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计

  公司 2015 年度报告全文及摘要详见 2016 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证

  比减少的根本原因：（1）根据卫生部发布的《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》

  的规定，受血液、疫苗等无菌制剂药企 GMP 改造完成影响,公司制药装备业务所处行

  业的市场环境发生不利变化，公司整个制药装备板块营业收入与净利润下降幅度较

  大；（2）美元兑人民币汇率升值，公司 6,555 万美元外币借款本期产生较大金额的汇

  兑损失，影响合并口径财务费用大幅度增加；（3）公司加大了对合作的专科医院的投

  资，对原有医院做改扩建后，固定资产投资加大，医务人员增加，新建医院的业务

  公司围绕大健康产业，加快企业战略布局，抓住行业调整和长期资金市场加快速度进行发展的有力

  时机，实施了符合公司发展的并购，并购过程中，公司重点对相同产品线的公司进行

  了新的布局，加强对并购标的管理，实现公司原有产品线与标的资源的整合，完成业

  公司通过调整产品结构丰富了原有产品线、持续的研发投入逐步的提升产品的附加值以

  报告期内，公司加强了人才梯队建设，根据公司经营和发展需要，对公司所需的人力

  资源需求来做了综合规划，对公司的人员储备进行了梳理，为保证人力资源的及时、

  充足供应，公司完善了人力资源政策，加强对关键岗位的绩效考核力度，提升管理效

  3、依据公司发展的需要，公司完善了体外诊断产品事业部、成立了肾脏健康服务事

  业部、医疗服务事业部，分别围绕体外诊断产品、血液透析产品和服务、医疗服务建

  设发展开展业务，落实公司的发展规划，组织协调各所属单位资源，实现优势互补，

  4、根据公司的发展的策略，报告期内，企业成立了洁净技术本部、口腔技术本部、手

  术器械本部，分别负责制定本部业务及产品的发展规划和考核等工作，统一管理相关

  5、公司根据对市场的预测和研究，研发具有国际领先水平的产品，并进行战略产品

  的研发和储备，实现由过去中短期研发向中长期研发的转变，重点加强中长期新产品

  的研发，连续不断地推出技术上的含金量高、市场容量大、具有强大市场竞争力的新产品，

  6、为适应市场发展需要，实现产品技术升级，加快产业布局，报告期内，公司筹划

  了非公开发行方案，截止目前，公司正在积极准备对证监会的反馈意见的书面回复，

  公司拟通过本次非公开发行壮大资金实力，为发展公司三大业务板块、打造大健康全

  元，比上年同期 39,128.67 万元减少 7.39%，归属于上市公司股东的纯利润是 28,083.39 万元， 比

  主要产品 （套、台、盒/ （套、台、盒/ （套、台、 上年增减 上年增减 上年增减

  报告期内，公司研发支出 14,300.78 万元，占报告期营业收入的 1.89%，本公司及下属高新技术企

  业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

  （1）报告期公司经营活动产生的现金流入量 859,383.08 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的

  现金。经营活动产生的现金流出量 848,339.58 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支

  付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额 11,043.50 万元，与去年同期 5,205.88

  （2）投资活动产生的现金流入量 62,652.35 万元，主要为收回投资收到的现金。投资活动产生的

  现金流出量 157,188.76 万元,主要为投资支付的现金、购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支

  （3）筹资活动产生的现金流入量为 377,802.89 万元，主要是取得借款收到的现金和吸收投资收到

  的现金。筹资活动产生的现金流出量为 280,868.21 万元，主要是偿还债务支付的现金。

  我国医疗器械市场迅速壮大，慢慢的变成了带动全球市场增加的主要区域。随着时下人们生活水平的

  提高，人们的保健意识增强，对卫生保健的要求也慢慢变得高。据《2014 年中国卫生和计划生育事

  业发展统计公报》的多个方面数据显示，我们国家医疗机构诊疗人次从 2005 年的 40.97 亿人次上升到 2014 年

  的 76 亿人次。诊疗人次的不断攀升，以及国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，有助于活跃我

  近年来，国家相关部门通过对医保药品实行政府定价，废止医院自行采购而实行集中招标采

  购制度，逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。随着国内医疗体制逐步理顺，医院的医疗服务

  性收入将逐步成为主角，由此产生的对中高档医疗设施的需求将构成医疗器械行业发展的一个持

  续动力。随着城市化进程的推进，老龄化时代的到来，医保更全面的覆盖，以及大众对健康重视

  新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农

  目前我们国家医疗机构中采用的国产医疗器械设备以中低端产品为主，CT、MI、核磁共振等高端

  医疗器械产品则大都来自国外。受此影响，据前瞻产业研究院提供的多个方面数据显示，我国 1.5 万家医

  疗器械企业，90%收入规模在 2000 万元以下，年产值过亿元的仅有 300 余家，国内医疗器械技术

  随着“十三五”临近，高端医疗器械国产化趋势将加强，医疗机构引入国产高端设备的意愿

  也将提高，医疗器械市场有望爆发。据前瞻产业研究院提供的多个方面数据显示，目前医疗器械仅占到我

  国医药市场总规模的 9.16%，明显低于全球 42%的中等水准；人均医疗器械费用仅为 6 美元，相

  公司属医疗器械行业，截止目前已形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，

  公司基本的产品包括感染控制系列新产品、制药装备系列新产品、放射诊疗系列新产品、检验仪器及耗材

  公司感染控制系列新产品最重要的包含：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材和消毒供应中心

  工程，主要客户为一、二、三级医院。感染控制产品是医疗卫生机构必须配备的装备，配置数量

  公司制药装备系列新产品最重要的包含：制药灭菌设备、非 PVC 大输液全自动生产线、自动输送系

  公司放射诊疗系列新产品最重要的包含：医用电子直线加速器、影像产品、放射治疗模拟机、治疗计

  临床检验仪器是集光、机、电于一体的仪器，使用部件种类非常之多，涉及光学、机械、电子、计

  算机、材料、传感器、生物化学、放射等多技术领域，是多学科技术相互渗透和结合的产物。在

  实际应用中，临床检验仪器被用来测量某些组织、细胞的存在、组成、结构及特性并给出定性或

  (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

  “新华及图”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备

  研发能力为公司的核心竞争力，公司具备拥有完善的研发体系，每年投入大量人力、物力进行现

  有产品的改进以及新产品和新技术的研发，以增强公司的研发实力，公司研发和基础储备较为丰

  富，具有较强的技术创造新兴事物的能力和新产品研发能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

  图像引导的放射治疗技术主要包 产业化 已 量 产 并 获 得 2,543 0 0

  研发医院智能一体化感染控制系 总 体 调 形 成 了 一 套 完 1,060 2 0

  医院智能一 统，该系统主要包含感染控制信 试、临床 整 的 医 院 智 能

  制药用清洗大多数都用在胶塞及铝盖的清洗、灭小批量试产业化阶段 1,300 7 5

  (4).报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

  1 Ⅱ 小型蒸汽灭菌 鲁食药监械（准）字 2013 第 2015 年 12 月 8 山东省食品药品监

  2 Ⅱ 手术无影灯 鲁械注准 2015 年 5 月 29 山东省食品药品监

  3 Ⅱ 医用中心吸引 鲁械备准 2015 年 4 月 21 山东省食品药品监

  4 Ⅱ 医用中心供氧 鲁械备准 2015 年 4 月 21 山东省食品药品监

  5 Ⅱ 医用分子筛制 鲁械注准 2015 年 7 月 24 山东省食品药品监

  8 Ⅱ 车载数字化医 鲁械注准 2015 年 5 月 18 山东省食品药品监

  9 Ⅱ 卡式灭菌器 鲁械注准 2015 年 7 月 2 山东省食品药品监

  10 Ⅱ 数字化医用 X 鲁械注准 2015 年 7 月 2 山东省食品药品监

  11 Ⅲ 多叶准直器 国械注准 2015 年 1 月 19 国家食品药品监督

  12 Ⅲ 生物安全柜 国食药监械（准）字 2014 第 2015 年 4 月 13 国家食品药品监督

  13 Ⅲ 生物安全柜 国食药监械（准）字 2014 第 2015 年 4 月 13 国家食品药品监督

  公司销售模式采用了直销和代理结合的模式。公司采用这种销售模式有利于降低风险，建立稳固

  的销售渠道和服务模式。在这种销售模式下，销售和服务团队对企业的忠诚度高，公司对客户信

  息掌握及时全面，有利于增强对客户群的把握和对市场的预测，在巩固老客户的基础上，不断发

  注：以上同行业可比公司销售费用为 2015 年 1-9 月份数据（未经审计）。

  从上表能够准确的看出，报告期内，公司的销售费用率低于同行业能够比上市公司，一方面是因为公

  司业务结构与能够比上市公司存在一定的差异，公司药品及医疗器械经营和医疗器械产品部分代理产品的

  销售费用率较低，另一方面是因公司与其他能够比上市公司的收入规模存在比较大差距，业务的规

  上海秉程 询、市场营销策划、在生物科学技术领域内从事技术开发、 技术 58 580

  成都英德 药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动 87.33 8,000

  文登整骨 医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影 100 10,000

  基匹欧 医疗器械经营；医院投资及管理；医院管理软件销售。 52.38 2,200

  备注：上述对外投资均为董事会决议审核通过投资额度，公司将根据项目进展安排资金到位时间，

  报告期内，指定为以公允市价计量且其变动计入当期损益的金融实物资产期末余额为 25,620 元，当期变

  动额为 7,020 元，为子公司上海天清生物材料有限公司持有的华锐风电股票，期末公允市价是按其

  中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、50,203.50 1,914.54 82.11

  长春 有限责 物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240临床检验分析仪器，340

  博迅 任公司 临床检验分析仪器销售，(以上各项在许可的有效期内从事经营)，

  上海 有限责 生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机 45,426.22 23,020.93 4,927.40

  医疗器械的市场之间的竞争是全球化的竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸易往

  来最为活跃的市场之一。我们国家医疗器械企业整体水平与跨国公司相比还有较大的差距，目前中国国

  内企业生产的医疗器械大部分为中低端具有价格上的优势的常规产品，主要为中小型器械和耗材类产品，

  而大量高端精密医疗器械尚需从国外进口，经过多年发展，中国已形成良好中低端医疗器械生产

  基础。随着电子生物产业的发展，中国器械产业在技术结构，产品质量方面都取得了较大的进步，

  医疗器械领域新技术、新产品不断出现，国产的新产品大幅度增长，加上境内产品低成本、高质量、

  产品稳定性很高的优势，境内产品开始被国内医疗市场所接受，开始慢慢地取代境外产品。

  据前瞻产业研究院提供的多个方面数据显示，我国 1.5 万家医疗器械企业，90%收入规模在 2000 万元以

  下，年产值过亿元的仅有 300 余家，国内医疗器械技术水平与规模都有待提升。随着“十三五”临

  近，高端医疗器械国产化趋势将加强，医疗机构引入国产高端设备的意愿也将提高，医疗器械市场

  有望爆发。据前瞻产业研究院提供的多个方面数据显示，目前医疗器械仅占到我们国家医药市场总规模的 9.16%，

  显著低于全球 42%的中等水准；人均医疗器械费用仅为 6 美元，相比发达国家 100 美元/人的水平，

  我国制药装备的许多机型目前已经很成熟，但在可清洗、灭菌化功能上仍难以与国外同类产品

  相比，可自动完成清洗、干燥与消毒的设备较少，而可清洗、灭菌化是制药装备先进性和符合 GMP

  要求的标志。随着中国生物制药装备水平的提升及中国经济的强大，中国已逐步开始向世界上技术

  欠发达国家输出生物制药装备。国家鼓励国内生物制药装备公司走出去。在新的形势下，海外投资

  项目将是未来中国生物制药装备乃至中国制药装备可持续发展的重要选择，为技术装备市场带来了

  新的契机。伴随着中国各行各业走出去的步伐，一些有实力的企业将加快制药装备的出口。

  《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》（以下简称“规划纲要”）指出：明确公立

  医院的主体地位和公益性，并发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等骨干作用，

  但严格控制公立医院单体（单个执业点）床位规模的不合理增长。同时强调社会办医院是医疗卫生

  服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。到

  2020 年，社会办医院床位数占比将从 2013 年的 15%提高至 31%。

  《规划纲要》提出社会办医院能够给大家提供基本医疗服务，与公立医院形成有序竞争；能够给大家提供高

  端服务，满足非基本需求；可以提供康复、老年护理等紧缺服务，对公立医院形成补充。

  新华医疗的发展的策略是以三个坚定不移为核心，不断丰富产品线，扩大市场占有率。三个坚定

  不移是：坚定不移地走健康产业之路，坚定不移地走自主创新之路，坚定不移地走收购兼并之路。

  1、坚定不移地走健康产业之路。公司在继续发展壮大医疗器械和制药装备的基础上，向医疗

  2、坚定不移地走自主创新之路，自主创新是公司持续发展的源泉。公司重点加强中长期新产品

  的研发。公司依据对市场的预测和研究，研发代表国际领先水平的产品，并进行战略产品的研发和

  储备，实现由过去中短期研发向中长期研发的转变，连续不断地推出技术上的含金量高、市场容量大、具

  3、坚定不移地走收购兼并之路。在未来发展中，公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举的

  扩张发展模式，在国际国内选择符合自身发展的策略、有潜力、与公司发展具有协同作用的目标实施

  万元，计划管理费用 54,234.98 万元，计划财务费用 16,492.35 万元，总利润预计比 2015 年实际约

  随着医疗器械行业并购热潮的掀起和公司业务规模的扩大，公司的竞争对手将向“多而强”的

  方向发展，竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的进入，使公司面临越来越激烈的竞争。

  医疗器械行业属于技术密集型行业，涉及多学科的交叉融合，多种科技率先在医疗器械产品中

  应用。医疗服务行业中高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着很重要的作用，

  随着公司规模的扩大，存在能否同步建立起规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，

  保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和企业内部发展及管理的需

  要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，逐渐完备大规模企业所需的管理体系和约束机制，促

  基于医药生产企业 GMP 改造完成，公司制药装备板块订单增速放缓，对制药装备板块的经营业

  受公司监事会委托，现在由我代表全体监事向股东大会做工作报告，请各位股东及

  2015 年度，公司监事会按照《公司法》等法律和法规和《公司章程》等赋予的职责，

  本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的

  重大决策、长期发展规划、公司的财务情况和公司董事、高级管理人员行为进行有效监

  2015 年 4 月 16 日， 审议通过《2014 年度报告全文及摘要》、《2015 年第一季度报

  在公司会议室召开 告全文及正文》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财

  第八届监事会第五 务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关联方占用上市

  2015 年 8 月 27 日， 审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》

  2015 年 10 月 29 审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》

  2015 年 11 月 3 日， 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、

  在公司会议室召开 《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》：1、

  第八届监事会第八 发行股票的种类和面值；2、发行股票的方式和时间；3、定价

  日，在公司会议室 员工持股计划>

  （草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及

  在报告期生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运

  作，树立良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进

  行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规

  在报告期内，监事会对公司的财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反

  映了公司的财务情况和经营成果。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标

  经公司对自身经营情况和相关事项做逐项自查，监事会认为公司具备向特定对象

  监事会对报告期内公司的各关联交易事项做了有效的监督检查，认为公司涉及的

  监事会对报告期公司收购、出售资产事项做了有效的监督检查，认为公司涉及的

  2015 年，公司在董事会及管理层的正确领导下，经过全体员工的共同努力，克服了

  外部不利环境的影响，抢抓市场机遇，公司经营业绩稳定过渡，公司规模进一步扩大。

  现在我受董事会委托向股东大会作 2015 年度财务决算报告，请予以审议。

  2015 年度公司完成营业收入 75.54 亿元，比去年同期增长 20.23%，根本原因是母

  公司、子公司销售规模扩大以及产品线 年度公司实现总利润 47,777.30 万元，比去年同期下降 3.94%。

  2015 年归属于母企业所有者的纯利润是 28,083.39 万元，比去年同期下降 13.97%。

  2015 年归属于母企业所有者的权益为 323,709.10 万元，比去年同期增长 11.08%，

  2015年末公司总资产982,307.31万元，比去年同期增长21.72%，增长的主要原因系

  本期应收账款、预付款项、存货、固定资产及在建工程增加所致。其中流动资产587,769.52

  公司负债总金额585,574.64万元，比去年同期增长26.83%，增长的根本原因系应付账

  款、短期借款及其他流动负债增加所致。其中流动负债550,360.59万元，比去年同期增

  长29.14%。公司资产负债率为59.61%，较同期增加2.40个百分点。

  归属于母公司股东权益总额 323,709.10 万元，比去年同期增加 32,291.90 万元，股

  东权益的增加，主要是净利润增加和公司发行股份所致。其中：股本期末数为 40,642.81

  万元，较上期数增加 328.67 万元，主要系公司发行股份所致；未分配利润期末数为

  112,932.97 万元，较上期数增加 23,288.45 万元，主要系实现净利润所致；资本公积期末

  数为 159,364.93 万元，较上期数增加 7,088.03 万元，主要系公司发行股份所致；盈余公

  同比增长 18.25%。主要是医疗器械产品营销售卖规模扩大，收入相应增加所致。

  万元，同比增长 2.67%。主要是药品及器械经营销售规模扩大，收入相应增加所致。

  2015 年度环保设备产品共实现主要经营业务收入 5,021.94 万元，同期增加 541.16 万元，

  2015 年度公司实现归属于母企业所有者的净利润 280,833,881.67 元，扣除公司按

  公司 2015 年度财务报告已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由赵玉

  896,445,209.62 元。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟以截止 2015

  发现金股利 28,449,966.37 元，占经审计的公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利

  公司所处的行业为设备制造业，经过多年的发展，公司已由医疗器械产品销售，

  逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，公司产品逐步实现了从产品

  营销到整体解决方案的跨越。随公司业务的加快速度进行发展，销售规模的扩大，一方面公司

  由单一的设备销售到为客户提供整体解决方案，需要预先垫付医药工业公司的工程款；

  另一方面，公司把医疗服务作为公司未来的利润增长点，目前正在通过资本运作等方式

  不断壮大公司的医疗服务板块，对专科医院及肾脏病专科医院的投资增加，与医院的合

  作，加大了公司的金钱上的压力，导致公司在 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较低。

  公司重视对投入资产的人的合理投资回报，但需兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润

  分配的连续性和稳定能力。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经

  营模式、盈利水平还有是不是有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未

  来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

  公司关于《2015年度利润分配预案》的议案已经2016年4月14日公司第八届董事会

  第二十五次会议审议通过，并经2016年4月14日公司第八届监事会第十次会议审议发表

  监事会意见，企业独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，公司此次利润分配

  我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

  《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强

  社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立

  董事工作制度》等有关规定法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015 年的工作中，勤勉、

  尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项

  发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度

  孟凡鑫：1992 年 10 月至 1997 年 12 月担任山东正大至诚律师事务所主任；1998 年

  至今担任山东正大至诚律师事务所管委员会成员。1996 年 7 月至今连续四届被淄博仲裁

  委员会聘为仲裁员；1999 年 10 月至今担任淄博市张店区人民政府法律顾问；2007 年 10

  月被确定为山东省高级人民法院淄博地区破产案件管理人，2011 年 8 月至今任公司独立

  赵斌，1991 年至 1994 年，山东省医学影像学研究所 MRI 诊断研究室副主任，1994

  年至 1997 年，山东省医学影像学研究所 MRI 诊断研究室主任，1997 年至 2010 年，山

  东省医学影像学研究所副所长，2010 年至今，山东省医学影像学研究所所长。2014 年 6

  高秀华， 2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任上海道勤控股有限公司财务总监，2005

  东鲁地矿业投资有限公司财务部长，2010 年 10 月至 2014 年 4 月，任山东地矿股份有限

  公司监事、审计部长，2014 年 5 月至今，任山东财经大学国际交流中心副总经理。2014

  2015 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司

  2015 年度的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

  大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2015 年度我们对公司董事会各项议案及公

  2015 年，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，孟凡鑫、赵斌、高秀

  华均参加了股东大会，未有无故缺席的情况发生。2015 年，我们通过实地考察、会谈沟

  通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大

  公司日常关联交易严格按照公司第八届董事会第九次会议及 2014 年度股东大会审

  报告期内，2015年度公司严格控制对外担保风险，除为全资子公司、控股子公司

  及控股子公司的全资子公司业务需要担保以外，未发生其他贷款担保，保证了上市公司

  及广大股东的利益。截止 2015年12月31日，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供

  担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，无其他对外担保事宜。

  2015 年度，公司募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、

  《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

  易所上市公司募集资金管理规定》等法律和法规的相关规定，公司严格执行了募集资金专

  户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反

  报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认线年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及

  报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）

  报告期内，经公司第八届董事会第九次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公

  司决定以总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 0.81 元(含税)。该利润分配方案

  报告期内，公司控股股东山东能源集团有限公司为公司2015年度非公开发行A股股

  报告期内，公司完成了2014年年度报告、2015年第一季度、半年度、第三季度报告

  的编制及披露工作；完成了公司2015年度非公开发行A股股票的相关信息披露工作；完

  成了限售股份解禁的相关信息披露工作；同时完成公司各类临时公告89项。我们对公司

  2015年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及

  《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、

  报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司

  经营管理水平和风险防范能力，公司内控工作机构，全面开展内部控制的执行与评价工

  作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企

  业内部控制配套指引》及其他相关法律和法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已

  建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内

  部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报

  报告期内，公司董事会共召开十四次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、

  《董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完

  整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，董事会表决

  结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告、关联交易等决策过程中，我

  最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我们 2015 年度工作中

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。按照2013年度

  股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的

  （一） 按照EVA值提取额计算，因2015年度未达到考核指标基准值，应提取额

  EVA值，是指经审核的公司税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资

  EVA=税后营业净利润-资本总成本=税后营业净利润-调整后资本×资本成本率

  税后净营业利润=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项）×（1-适用所得税

  调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程

  净利润增长额，2014年度以2013年度完成值为计算基准值，2015年度、2016年

  度以上年实际完成值为计算基准值，当上年完成值低于2013年完成值时以2013年完成值

  当年度净利润增长率≥40%但不超过50%时，以年度净利润增长额为提取基数，

  四金平均占用额=（年初占用额/2+一、二、三季度季末占用额之和+年末占用额

  金总额的2%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高1个百分点，按

  根据上述计算结果，公司因未达到EVA考核指标的基准值，公司2015年度激励奖

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制

  审计机构，该事务所业务素质高，对审计工作认真负责，鉴于对该所的聘期已到，根据

  公司董事会审计委员会的提议，拟在 2016 年度继续聘用上会会计师事务所（特殊普通

  合伙）为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过日

  根据其工作内容、工作强度等相关指标，拟定其年度财务审计报酬为 120 万元人民

  为满足下属子公司的经营需要，公司拟为上海泰美医疗器械有限公司提供 40,000

  万元人民币的连带责任担保、为淄博众生医药有限公司提供 23,000 万元人民币的连带责

  任担保、为上海方承医疗器械有限公司提供 45,000 万元人民币的连带责任担保，为山东

  新华医用环保设备有限公司提供 1,000 万元人民币的连带责任担保，为成都英德生物医

  药装备技术有限公司提供 5,500 万元人民币的连带责任担保，为合肥东南骨科医院提供

  3,000 万元人民币的连带责任担保，为上海欣航实业有限公司提供 1,000 万元人民币的

  连带责任担保，为上海同欣生物科技有限公司提供 1,500 万元人民币的连带责任担保，

  为威士达医疗有限公司提供 10,000 万元人民币的连带责任担保，为平阴县中医医院提供

  3,000 万元人民币的连带责任保证，为淄博昌国医院有限公司提供 2,000 万元人民币的

  连带责任保证，为成都康福肾脏病医院有限公司提供 1,500 万元人民币的连带责任担保，

  为武汉莱格创捷商贸有限公司提供 2,000 万元人民币的连带责任担保，为山东省文登整

  骨烟台医院有限公司提供 5,000 万元人民币的连带责任保证，为上海秉程医疗器械有限

  根据公司 2016 年的生产经营计划，公司拟向银行申请全年总金额不超过人民币

  52.7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一

  年。其中包括：向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额度 100,000 万元，向

  中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行申请授信额度 140,000 万元，

  向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额度 10,000 万元，向兴业银行股

  份有限公司淄博分行申请授信额度 25,000 万元，向招商银行股份有限公司淄博分行申

  请授信额度 15,000 万元，向中国建设银行股份有限公司淄博高新支行申请授信额度

  30,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 12,000 万元，

  向中信银行股份有限公司淄博人民路支行 25,000 万元，向山东能源集团财务有限公司

  申请授信额度 30,000 万元，向青岛银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 10,000 万

  元，向中国邮储银行股份有限公司申请授信额度 67,000 万元，向交通银行淄博分行营

  业部申请授信额度 30,000 万元，向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请授信额度

  30,000 万元，向齐商银行股份有限公司淄博高新区支行申请授信额度 3,000 万元。

  票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营

  资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代

  表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公

  司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的

  为优化公司融资结构，降低财务费用，公司拟发行超短期融资券，具体方案如下：

  公司将根据实际资金需求情况，通过中国银行在中国银行间市场交易商协会注册有

  公司本次申请发行超短期融资券募集资金用于补充流动资金、项目支出及归还银行

  5、发行方式：在注册期两年不超过 30 亿元规模的前提下不限制发行次数，资金使

  6、公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在

  上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不

  限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，具体决定发行时机、

  发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销商等与超

  短期融资券申报和发行有关的事项。（2）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协

  为完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，公司

  董事、监事候选人在创立大会时由发起人提名。创立大会以后公司董事（独立董事

  除外）候选人，可由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出，

  并经股东大会选举决定。公司监事（职工监事除外）候选人可由公司监事会、单独或者

  合计持有公司已发行股份 3%以上的股东分别提出，并经股东大会选举决定。公司独立董

  事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提

  出，并经股东大会选举决定。提名股东应向董事会提交董事、监事候选人名单和有关资

  股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表

  决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事

  或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告

  第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

  改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

  董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职

  公司董事、监事、高级管理人员在任期内因控制股权的人或实际控制人发生变化而被解

  公司董事辛生业先生因工作调动，辞去公司董事职务，公司董事会对其在任职期间

  根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，经公司第八届董事会提名，提名赵玉

  先生为公司新任董事，任期自本议案经公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至第

  赵玉，男，汉族，1969 年 4 月生，1990 年 7 月参加工作，党员，在职研究生，

  工商管理硕士，高级会计师。历任兖州煤业股份有限公司董事会秘书处副处长、信息管

  理部副部长，兖矿集团有限公司信息管理部部长，现任山东能源集团有限公司股权改革

  改制办公室副主任（主持工作）、龙矿集团外部董事、山东能源医疗健康投资有限公司

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