司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律和法规、规范性文件及公司制度的规定，围绕公司发展的策略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，热情参加公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职

  责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

  13.76%；归属母公司股东净利润 1.56亿元，较上年同期增加 24.12

  点；实现经营性现金净流量31.67亿元，较上年同期增加1,457.22%。

  至第九届董事会第一次会议，对公司定期报告、利润分配方案、募集资金使用、对外担保等重大事项做了审议决策。

  考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项做研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

  律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司另外的事项均未提出异议。

  事会议事规则》等有关规定法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2023年度监事会工

  《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体 的议案》 《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

  《2022年度监事会工作报告》 《2022年度财务决算报告及2023年度经营计划》 《2022年度利润分配预案》 《2022年年度报告及摘要》 《2023年度公司监事薪酬预案》 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专 项报告》 《2022年度可持续发展报告》

  《2022年度内部控制评价报告》 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议 案》 《关于2023年度担保计划的议案》 《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 《2023年第一季度报告》 《关于计提信用及资产减值准备的议案》

  《2023年半年度报告及摘要》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

  《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 《关于修订

  13.76%；归属母公司股东净利润 1.56亿元，较上年同期增加 24.12

  亿；加权平均净资产收益率1.14%，较上年同期增加15.09个百分点；实现经营性现金净流量31.67亿元，较上年同期增加1,457.22%。

  无特别说明，本报告数据单位为亿元人民币，本报告中的净利润和股东权益特指归属于母公司普通股股东的部分，相关指标亦按此口径计算）：

  67.08%；包装板块收入 70.80亿元，占主营业务收入比为 24.68%；

  加1,457.22%；2023年公司销售收现比（销售产品收到的现金与营业

  39.55%，较同期减少0.69个百分点；间接融资占比为78.17%，较同

  的护城河。积极与各合作方试点回收模式创新，扩大再生资源回收业务布局，打造“碳中和理念+垃圾分类+全品类回收”有机结合的再生资源分拣中心，助力政府“无废城市”建设。

  恒创意整体变更设立股份有限公司，进一步完善了法人治理结构。公司将继续贯彻落实包装区域化管理，促进区域协同及区域大客户成

  长，进一步提升包装整体运营能力，持续优化大客户中心管理体系，整合绩优核心赛道，开发高潜赛道，不断提升大客户份额占比，从卖产品向服务价值客户发力转型。

  在节能减排、应对气侯变化上贡献企业的自主力量，树立山鹰有责任、有担当的社会品牌形象。

  转债”兑付准备工作。聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步回收资金，提升抗风险能力。公司也将继续推动可转债市场化转股，通过良好的经营夯实转股基础，努力提振股价表现。本次可转债转股或兑付后将有效降低公司债务规模及资产负债率。

  事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由公司承担。

  50,853.75万元，2024年随着公司产销量的释放，公司对采购原料浆

  注：（1）2024年随着公司产销量的释放，公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求增加，因此公司提高了2024年与浙江泰航物流有限公司、泰盛供应链管理有限公司的关联交易预计额度。（2）本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司2024年交易额度包含与泰盛供应链管理有限公司指定企业福州绿金供应链科技有限公司、福州市财金供应链集团有限公司和上海泰茹汇贸易有限公司等发生的交易。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。（3）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂。

  性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第

  等需许可审批的项目）;机动车修理和维护;装卸搬运;纸制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、散装液体危险品船运输；食品销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

  造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  司，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。

  5、泰盛（贵州）竹资源发展有限公司（以下简称“贵州竹资源”） 公司类型：其他有限责任公司

  法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。）

  业，贵州竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。

  涂布白板纸及其他工业包装用纸，中介信息服务（依法须经批准的项目，经有关部门审批后方可开展经营活动）。

  国际控股有限公司（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限公司90%股权，北越株式会社持有星辉投资控股有限公司10%股权。

  间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，江门星辉为公司关联法人。

  原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。

  8、泰盛（福建）医疗器械有限公司（以下简称“福建医疗器械”） 公司类型：其他有限责任公司

  售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板容器制造；软木制品制造；软木制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；兽医专用器械销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  先生控制的企业，福建医疗器械间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，福建医疗器械

  纸制品销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。

  平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要以市场行情报价为依据协商确定，与市场行情报价不存在明显差异。

  司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

  款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。本次申请综合授信额度的主体详细情况如下：

  保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围有公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担

  范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12